Кыргызская фондовая биржа

1. Об утверждении состава счетной комиссии.

Принятое решение (100 % от числа голосов, принимающих участие в собрании):

Утвердить счетную комиссию в составе: Марченко Н.А., - директор ОсОО «Фирма Депо-Регистр, ЛТД», Назаренко Т.Е., Исаева А.А..- работники общества.

2. Об одобрении крупной сделки.

Принятое решение (97,04% от общего числа голосующих акций общества):

2.1. Одобрить решение Совета директоров ОАО «Каинды-Кант» № 15 от «17» октября 2022 года «О получении кредитных средств и предоставлении обеспечения».

2.2. Одобрить изменение существенных условий крупной сделки, в связи с чем внести изменения в решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Каинды-Кант» от 13.08.2021г. по вопросам «2. Одобрение крупной сделки», «3. Наделение полномочиями на подписание договоров и иных документов по крупной сделке» и изложить их в следующей редакции:

«По второму вопросу повестки дня (внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Каинды-Кант» от 13.08.2021 г.):

Одобрить решение, в целях пополнения оборотных средств, а именно финансирования затрат на покупку товаров, сырья и услуг, включая ФОТ, налоги, платежи в Социальный фонд КР, расходы на логистику сырья-материалов, сахара-сырца и прочие расходы, ОАО «Каинды-Кант» совместно с ОАО «Кошой» выступить в качестве созаемщиков и получить в Российско-Кыргызском Фонде развития кредит в виде возобновляемой кредитной линии с лимитом 11 000 000,00 (Одиннадцать миллионов) долларов США или 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) сом, сроком на 36 (Тридцать шесть) месяцев, с процентной ставкой 6% (Шесть процентов) годовых в долларах США или 6% (Шесть процентов) годовых + ставка по кредиту НБКР для РКФР в сомах, в связи с чем заключить соответствующий кредитный договор на указанных в настоящем решении существенных условиях, содержащий арбитражную оговорку. Одобрить предоставление Российско-Кыргызскому Фонду развития в залог в обеспечение исполнения обязательств по указанному кредиту имущественного комплекса ОАО «Каинды-Кант» по адресу: Кыргызская Республика, Чуйская обл., г. Каинда, Панфиловский р-н, ул. Мира, 1. Одобрить предоставление ОАО «Кошой», ОсОО «Агро Холдинг Групп», ОсОО «КыргызПромИнвест» в обеспечение исполнения обязательств по указанному кредиту Российско-Кыргызскому Фонду развития в залог:

- имущественного комплекса ОАО «Кошой» по адресу: Кыргызская Республика, Чуйская обл., Сокулукский р-н, г. Шопоков, ул. Ленина, 15;

- пакета акций ОАО «Кошой» (35,30%), принадлежащего ОсОО «Агро Холдинг Групп»; 

- пакета акций ОАО «Кошой» (49,9%), принадлежащего ОсОО «КыргызПромИнвест»;

- пакета акций ОАО «Каинды-Кант» (49,00%), принадлежащего ОсОО «Агро Холдинг Групп»;

- пакета акций ОАО «Каинды-Кант», принадлежащего ОсОО «КыргызПромИнвест» (46,89%);

а также предоставление поручительства следующими лицами:

Абдрахмановым Нурбеком Омурбековичем; 

Севрюковым Максимом Викторовичем.

По третьему вопросу повестки дня (внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Каинды-Кант» от 13.08.2021г.):

Подтвердить полномочия Генерального директора ОАО «Каинды-Кант» Шалюта Александра Васильевича на оформление и заключение (подписание) от имени ОАО «Каинды-Кант» с кредитором (РКФР), созаемщиком (ОАО «Кошой»), залогодателями (ОАО «Кошой», ОсОО «Агро Холдинг Групп», ОсОО «КыргызПромИнвест») и поручителями (Абдрахмановым Н.О., Севрюковым М.В.), соответствующих договоров/соглашений и иных документов, необходимых для получения кредита, оформления залога и поручительства (включая соглашения о порядке обращения взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке)».

3. О наделении полномочиями на подписание договоров и иных документов по крупной сделке.

Принятое решение (97,04% от общего числа голосующих акций общества):

Наделить полномочиями Генерального директора общества - Шалюта Александра Васильевича на подписание договоров и иных документов по крупной сделке.

4. О создании общества с ограниченной ответственностью.

Принятое решение (97,04% от общего числа голосующих акций общества):

Создать общество с ограниченной ответственностью с наименованием «Каинды-Кант Агро».